En Guatemala, se ha registrado la primera condena relacionada con el caso Panamá Papers, una investigación sobre paraísos fiscales que involucra a personas a nivel internacional. El caso revela la creación de empresas y compañías en paraísos fiscales con el propósito de ocultar a los propietarios y facilitar actividades de lavado de dinero, presuntamente respaldadas por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, según la información proporcionada por periodistas.
La investigación abarca a individuos de diferentes partes del mundo, incluyendo a Guatemala. El 29 de diciembre pasado, se emitió la primera condena en el país, siendo Elmer Nery Montenegro Urrutia el implicado que aceptó los cargos por lavado de dinero. El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal dictaminó una sentencia condenatoria de dos años de prisión para Montenegro Urrutia.
La condena se relaciona con la acusación de lavar un total de Q1 millón a través de una entidad, siendo alertados sobre estos movimientos gracias a una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial. Con esta sentencia, se abre la posibilidad de que otras tres personas implicadas también admitan su culpabilidad, aunque la judicatura deberá establecer una fecha para la audiencia correspondiente
